Zeci de percheziții în nouă județe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro

Zeci de percheziții în nouă județe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro
Publicat: 24/09/2013, 12:03
Actualizat: 24/09/2013, 12:07

Zeci de percheziții au loc, marți, în nouă județe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciați în special clienți ai Poștei italiene, din conturile cărora erau extrași fraudulos bani.

Potrivit unui comunicat al Poliției Județene Suceava, începând de anul trecut polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au în lucru, sub coordonarea unui procuror DIICOT, un dosar penal în care sunt vizate mai multe persoane, între care cinci cetățeni străini. În acest dosar sunt cercetați și doi tineri din comuna botoșăneană Hudești, un altul din Bacău, un altul din Băilești (Dolj) și o tânără din Târgoviște.

Anchetatorii au stabilit că suepecții au constituit un grup infracțional la care au aderat 36 de persoane și care acționa în județele Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Dolj.

Membrii grupării sunt acuzați de infracțiuni informatice, prin fraudarea în special a clienților Poste Italiane s.p.a, după ce au obținut datele de acces în conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, au accesat fraudulos conturile și au făcut transferuri frauduloase de bani prin Western Union.

Sursa citată arată că activitatea grupării era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de bani de pe acestea și ridicarea banilor astfel transferați.

O parte din membrii grupării acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice banii de la diferite agenții Western Union de pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat până în acest moment al anchetei este de aproximativ 500.000 de euro.

În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale în cazul a 36 de învinuiți, iar marți polițiștii BCCO procurorii DIICOt fac 37 de percheziții în Suceava, Bacău, Craiova, Constanța, Alba, Galați, Pitești, Brașov și Dâmbovița, urmând să fie puse în aplicare 35 de mandate de aducere. Cele 35 de persoane ar urma să fie aduse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri.

Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, deținere fără drept a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice și distribuire sau punere la dispoziție, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.

Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Secret al Ambasadei SUA la București, S.R.I.- Direcția Județeană Suceava, totodată fiind promovate două comisii rogatorii internaționale către autoritățile din Italia.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Inundații în Spania. Ultimele cuvinte ale unor români către fiica lor: „Sună la 112, nu...
Ginerele lui Gigi Becali și 'Distrugătorul de femei' s-au încins de la o tipă! Patroana...
FOTO. Fosta ispită de la Insula Iubirii, prinsă la hotel cu celebrul milionar
"Un deceniu de mediocritate politică și o campanie dezolantă". Crin Antonescu analizează prestația principalilor candidați...
Primele imagini din penthouse-ul în care urmează să se mute Culiță Sterp cu Daniela Iliescu
Două tinere s-au înecat pentru că au refuzat să poarte veste de salvare, ca să...
Americanii își cumpără buncăre, în așteptarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Vânzările au explodat în ultimele luni
Ninge săptămâna viitoare în România! Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cum să scapi de febră în doar câteva minute. Remediul țigănesc vechi, ideal pentru a...
Trei români din Spania, Gabi, Dana și fiica lor, Alex, găsiți morți într-un garaj. În...
Ultimele cuvinte ale celor doi români luați de ape în Valencia! Cutremurător ce i-au spus...
6 români au fost găsiți în Valencia, iar alți 5 ar putea fi morți: „Nu...
TOP 5 – 'Spărgătoarele de căsnicii' din showbiz-ul românesc
Mai are dreptul polițistul să îți dea amendă, dacă refuzi să semnezi procesul verbal?
Google a primit o amendă cu 34 de zerouri, mai mare decât toţi banii din...
Ce au văzut pe cerul nopții i-a lăsat MUȚI! Creatura a apărut de nicăieri
Aparatul care se montează obligatoriu pe mașini. Registrul Auto Român (RAR) a făcut anunțul
Cele mai tari bancuri ale românilor. O selecție unică
Ce studii are Ștefăniță Ciucă, singurul fiu al lui Nicolae Ciucă. În ce domeniu lucrează
VIDEO "Doar cinci zile și-a ținut copilașul în brațe". Mort când voia să cumpere un...
VIDEO Unde a dus-o Iancu pe Denisa, după nuntă? "No, ce zici, îți place viitorul,...
Cine era Melania Trump înainte de a deveni Primă Doamnă. O poveste impresionantă despre ambiție
BANCUL ZILEI. Șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu...
Fondatorul TikTok este cel mai bogat om din China. Ce avere are?